澳门华人银行前行长被指控
串谋商人和员工
诈骗银行4.56亿元贷款
由于民事传唤尚未完成
案件审讯延后至10月4日
![](https://pub-point.hizh.cn/images/202407/19/669a406aa69f4e5dabc90f70.bmp)
华人银行发生一宗涉及约4.56亿元损失的贷款诈骗案,牵涉15名被告,包括5名银行内部高层或员工,以及10名疑是外部合作伙伴。
从2017年9月至2022年4月,他们涉嫌利用伪造的文件和虚构的工程计划诈骗银行放贷,并将资金用于非原定申请用途。该案原定昨日开庭,但由于该银行提出的、涉及赔偿的民事传唤尚未完成,法庭决定将审讯延后至10月4日。
伪造文件申请贷款
![](https://pub-point.hizh.cn/images/202407/19/669a406aa69f4e5dabc90f75.bmp)
控诉文件显示,华人银行前行长邱慧珠和商人刘海贵被指控为犯罪集团的领导人。邱慧珠涉联同吴敏远、郑泽宗等银行人员,放宽贷款审批流程,批准了多笔超出法定限额及银行内部审批权限的贷款。
即使涉案公司存在多次逾期未偿还贷款、公司之间有关联、缺乏足够担保,以及未设立专门账户追踪工程款项流向的情况,有关贷款申请仍被批准。
同时,刘海贵与其亲属及合作伙伴成立了数家公司,涉制作伪造的工程、收购及合作计划文件来申请银行贷款。这些公司实际上都由刘海贵控制,涉案人士还包括他的契妈、商人伍迅波。他们涉利用这些虚假文件获得银行贷款后,通过支票转移资金或用于其他贷款还款等用途。
邱慧珠等银行人员被指明知文件造假,仍多次审批这些贷款,最终导致华人银行损失约4.56亿元。
九名嫌犯下落不明
邱慧珠、吴敏远、郑泽宗、伍迅波及刘海贵的胞姐刘海钦已被羁押,并于昨日与华人银行前主管岑家亮一同出庭受审。然而,包括刘海贵在内的其他9名嫌犯目前下落不明。
澳门合议庭主席卢映霞指出,虽然对于未出庭的嫌犯已发出告示通知,但由于民事传唤程序尚未完成,庭审无法正常进行。因此,决定将案件延期至10月4日。由于案中有羁押嫌犯,此次延期将是唯一一次。若到时仍无法成功传唤,将考虑将民事部分分开处理,民事原告要另行追讨。为了尽快让嫌犯接受审判,不排除在晚上、周末或司法假期开庭的可能性。
该案的第6名嫌犯刘海贵不仅与商界有联系,还与今年初中级法院宣判的“江志案”核心人物江志关系匪浅。该案中,第二嫌犯商人蔡秀英得知其契仔刘海贵因涉吸毒被捕后,向时任检察官的江志求助。在刘海贵涉毒案开庭时,江志主动代表检方出庭,多次质疑侦查措施和DNA测试结果。
此外,刘海贵和其亲属涉嫌伪造文件,江志也被指控帮助他们“拆案”。去年中级法院审讯江志案时,刘海贵已没有出庭作证。
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澳门华人银行前行长被指控
串谋商人和员工
诈骗银行4.56亿元贷款
由于民事传唤尚未完成
案件审讯延后至10月4日
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华人银行发生一宗涉及约4.56亿元损失的贷款诈骗案,牵涉15名被告,包括5名银行内部高层或员工,以及10名疑是外部合作伙伴。
从2017年9月至2022年4月,他们涉嫌利用伪造的文件和虚构的工程计划诈骗银行放贷,并将资金用于非原定申请用途。该案原定昨日开庭,但由于该银行提出的、涉及赔偿的民事传唤尚未完成,法庭决定将审讯延后至10月4日。
伪造文件申请贷款
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控诉文件显示,华人银行前行长邱慧珠和商人刘海贵被指控为犯罪集团的领导人。邱慧珠涉联同吴敏远、郑泽宗等银行人员,放宽贷款审批流程,批准了多笔超出法定限额及银行内部审批权限的贷款。
即使涉案公司存在多次逾期未偿还贷款、公司之间有关联、缺乏足够担保,以及未设立专门账户追踪工程款项流向的情况,有关贷款申请仍被批准。
同时,刘海贵与其亲属及合作伙伴成立了数家公司,涉制作伪造的工程、收购及合作计划文件来申请银行贷款。这些公司实际上都由刘海贵控制,涉案人士还包括他的契妈、商人伍迅波。他们涉利用这些虚假文件获得银行贷款后,通过支票转移资金或用于其他贷款还款等用途。
邱慧珠等银行人员被指明知文件造假,仍多次审批这些贷款,最终导致华人银行损失约4.56亿元。
九名嫌犯下落不明
邱慧珠、吴敏远、郑泽宗、伍迅波及刘海贵的胞姐刘海钦已被羁押,并于昨日与华人银行前主管岑家亮一同出庭受审。然而,包括刘海贵在内的其他9名嫌犯目前下落不明。
澳门合议庭主席卢映霞指出,虽然对于未出庭的嫌犯已发出告示通知,但由于民事传唤程序尚未完成,庭审无法正常进行。因此,决定将案件延期至10月4日。由于案中有羁押嫌犯,此次延期将是唯一一次。若到时仍无法成功传唤,将考虑将民事部分分开处理,民事原告要另行追讨。为了尽快让嫌犯接受审判,不排除在晚上、周末或司法假期开庭的可能性。
该案的第6名嫌犯刘海贵不仅与商界有联系,还与今年初中级法院宣判的“江志案”核心人物江志关系匪浅。该案中,第二嫌犯商人蔡秀英得知其契仔刘海贵因涉吸毒被捕后,向时任检察官的江志求助。在刘海贵涉毒案开庭时,江志主动代表检方出庭,多次质疑侦查措施和DNA测试结果。
此外,刘海贵和其亲属涉嫌伪造文件,江志也被指控帮助他们“拆案”。去年中级法院审讯江志案时,刘海贵已没有出庭作证。
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-我已经到底线啦-
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